Procurorii DIICOT, politistii si jandarmii au inceput cautarile celor care au produs un prejudiciu de 6,5 milioane de dolari prin metoda facturilor fictive de la societati fantoma, cel mai des folosita pentru evaziune fiscal.

In urma cercetarilor s-a constatat faptul ca cele mai multe dintre acestea au fost emise in contul lucrarilor de reparatii a unor institutii publice. Numarul perchezitiilor a ajuns la 200 si s-au desfasurat in 19 judete.

Judetele in care au avut loc perchezitiile sunt: Giurgiu, Olt, Prahova, Valcea, Mehedinti, Arad, Dolj, Ilfov, Maramures, Teleorman, Ialomita, Gorj, Dambovita, Arges, Braila, Brasov, Buzau, Neamt si Constanta.

In perioada 2012-2014, unele societati comerciale au inregistrat cheltuieli fictive in evidenta contabila si au utilizat facturi de la doua societati fantoma, cu sediul in Giurgiu.